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標題: 海南海汽運输集團股份有限公司關于辦理定安汽車总站項目銀行貸款... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2024-9-23 19:41
標題: 海南海汽運输集團股份有限公司關于辦理定安汽車总站項目銀行貸款...
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任

2023年3月15日公司第四届董事會第十四次集會和2023年3月31日公司第一次姑且股东大會决定赞成公司打點6.5亿元的銀行貸款，貸款用處重要用于谋划性本錢用度付出及場站扶植、購買車辆及充電桩扶植，详细事宜授权公司司理层按照公司資金需求當令擇機向銀行打點6.5亿元銀行融資。

為知足我司2023年資金需求，經2023年8月16日总司理常务會审议，赞成公司打點5年期以上（含）3.4亿元固定資產貸款用于付出定安汽車总站項目工程款，固定資產貸款利率節制在5.5%之内，详细貸款利率以當選利率為准。

1、向銀行申请固定資產告貸的根基環境

2023年9月1日公司經由過程询價方法肯定定安汽車总站項目貸款的候選金融機構，經公司相干集會审议，赞成由國度開辟銀行海南省份行（如下简称為“國開行”）打點定安汽車总站項目貸款营業，貸款金額為人民币3.4亿元。經與國開行协商，公司拟以海汽大厦可典質房產及分摊地皮利用权、定安汽車总站項目可典質全数資產用于打點定安汽車总站項目貸款典質担保。

2、典質資產根基環境

公司本次用于典質的資產為位于海南省定安县定城镇環城南路與立异路交织路口西北侧的在建工程及地皮利用权(权力编号:琼(2022)定安县不動產权第 0023119 号)、海南省海口市海府路24号的海汽大厦（权力编号：海口市國有（2011）第001407号、海口市房权證海房字第HK197873号、海口市房权證海房字第HK197874号、海口市房权證海房字第HK197875号、海口市房权證海房字第HK197876号、海口市房权證海房字第HK197877号、海口市房权證海房字第HK197878号、海口市房权證海房字第HK197879号、海口市房权證海房字第HK197883号、海口市房权證海房字第HK197884号、海口市房权證海房字第HK197885号、海口市房权證海房字第HK197886号、海口市房权證海房字第HK197887号）。截止2023年7月19日，海汽大厦膝關節炎治療,可典質部門的评估價值约為人民币6,745万元，占公司近来一期經审计净資產的 6.89%。截至2023年10月31日，海汽大厦可典質部門的账面價值约為人民币1,122万元(未經审计)，占公司近来一期經审计净資產的1.15%。定安汽車总站因為尚在扶植，临時没法举行資產评估。後续将按照國開行貸款各時點應押尽押相干要，動态打點典質挂号手续。

3、本次貸款的目標和對公司的影响

本次公司以海汽大厦可典質房產及分摊地皮利用权、定安汽車总站項目可典質全数資產用于打點定安汽車总站項目貸款典質担保，不會對公司出產谋划和营業成长造成晦气的影响，不存在侵害公司及中小股东长處的情景。

敬请投資者注重投資危害。

特此通知布告。

海南海汽運输團體股分有限公司董事會

2023年11月21日

證券代码：603069 證券简称：海汽團體通知布告编号：2023-111

海南海汽運输團體股分有限公司

第四届董事會第二十四次集會决定通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當法令责任。

海南海汽運输團體股分有限公司（如下简称“公司”）第四届董事會第二十四次集會通知和質料于2023年11月15日以電子邮件和书面情势向全部董事、监事及高档辦理职员發出，集會于2023年11月20日以通信方法召開。本次董事會應介入表决董事9名，現實介入表决董事9名。本次集會的招集、召開合适《中華人民共和國公司法》等法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。經集會审议并經由過程本次集會提交的议案，構成决定以下：

1、审议經由過程《關于修订〈海南海汽運输團體股分有限公司防备控股股东及联系關系方占用公司資金辦理划定〉的议案》

表决成果：9票赞成、0票弃权、0票否决、0票躲避

2、审议經由過程《關于打點定安汽車总站項目銀行貸款响應資產典質的议案》

赞成以海汽大厦可典質房產及分摊地皮利用权、定安汽車总站項目可典質全数資產作為打點定安汽車总站項目貸款营業典質担保。

表决成果：9票赞成、0票弃权、0票否决、0票躲避

本议案尚需提交股东大會审议。

详细内容详见公司于同日在證券時报、證券日报、上海證券買卖所網站（www.sse.com.cn）表露的《關于打點定安汽車总站項目銀行貸款响應資產典質的通知布告》（通知布告编号：2023-112）。

3、审议經由過程《關于拟公然挂牌方法讓渡部門資產的议案》

赞成黄流贸易街按不低于评估價值3,150.02万元、黄流汽車站按不低于评估價值1,925.24万元、樂东利國車站按不低于评估價值875.21万元、东方东河車站按不低于评估價值381.73万元、昌江海汽广場按不低于评估價值14,646.86万元，以公然挂牌方法讓渡，并提请股东大會授权公司kubet 88,董事會打點本次買卖的相干事宜。

表决成果：9票赞成、0票弃权、0票否决、0票躲避

本议案尚需提交股东大會审议。

详细内容详见公司于同日在證券時报、證券日报、上海證券買卖所網站（www.sse.com.cn）表露的《關于拟公然挂牌方法讓渡部門資產的通知布告》（通知布告编号：2023-113）。

4、审议經由過程《關于召開2023年第五次姑且股东大會的议案》

表决成果：9票赞成、0票弃权、0票否决、0票躲避

详细内容详见公司于同日在證券時报、證券日报、上海證券買卖所網站（www.sse.com.cn）表露的《關于召開2023年第五次姑且股东大會的通知》（通知布告编号：2023-114）。

特此通知布告。

海南海汽運输團體股分有限公司董事會

2023年11月21日

證券代码：603069 證券简称：海汽團體通知布告编号：2023-113

海南海汽運输團體股分有限公司

關于拟公然挂牌讓渡部門資產的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當法令责任。

●公司拟經由過程挂牌方法讓渡黄流贸易街、黄流汽車站、樂东利國車站、东方东河車站、昌江海汽广場等5宗資產。以上標的資產拟經由過程海南產权買卖所有限公司公然挂牌讓渡。

●本领項已省國資委批准赞成。本次買卖不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》所划定的重大資產重组。

●本次買卖以公然挂牌讓渡的方法举行，存在買卖樂成與否的危害，且终极買卖對方、買卖代價等存在不肯定性，還没有法果断是不是组成联系關系買卖。後续如组成联系關系買卖，公司将依照相干划定實行决议计划步伐并實時表露。

●本议案尚需提交股东大會审议。

1、買卖概述

為進一步優化公司营業，整合上風資本，低落運营本錢，晋升經濟效益，公司拟經由過程挂牌方法讓渡黄流贸易街、黄流汽車站、樂东利國車站、东方东河車站、昌江海汽广場等5宗資產。以上標的資產拟經由過程海南產权買卖所有限公司公然挂牌讓渡。

上述拟經由過程公然挂牌方法讓渡公司部門資產事項已公司 2023年11月 20 日召開的第四届董事會第二十四次集會审议經由過程。本议案尚需提交股东大會审议。

本次買卖不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》所划定的重大資產重组。本次買卖以公然挂牌讓渡的方法举行，存在買卖樂成與否的危害，且终极買卖對方、買卖代價等存在不肯定性，還没有法果断是不是组成联系關系買卖。後续如组成联系關系買卖，公司将依照相干划定實行决议计划步伐并實時表露。

2、買卖對方環境先容

本次買卖采纳公然挂牌讓渡方法，買卖對方還没有肯定。公司将按照挂牌希望環境，實時表露買卖對方及後续希望環境。

3、買卖標的根基環境

（一）買卖標的表面

本次買卖共公然挂牌讓渡5宗資產，5宗資產别離零丁公然挂牌详细以下：

1.黄流贸易街

地皮权證编号【黄流國用（2012）第05号】，證载地皮面積為6,518.7㎡，地皮性子為出讓國有地皮，用處為商务金融用地及室第用地；房產證【樂房权證黄流字第0140202号】，修建面積5,293.84㎡，该贸易街于2013年建成投入利用。

2.黄流汽車站

黄流汽車站地皮权證编号【黄流國用（2012）第06号】，證载地皮面積為10,043.65㎡，地皮性子為出讓國有地皮，用處為商务金融用地及室第用地；房產證【樂房权證黄流字第06011号】，修建面積2,879.66㎡，该站于2003年建成并投入利用。

3.樂东利國車站

樂东利國車站地皮权證编号【琼（2017）樂东县不動產权第0000834号】，證载地皮面積為4,560.54㎡，地皮性子為出讓國有地皮，用處為商务金融用地及室第用地；房產證【樂房权證樂东字第09081号】，修建面積996.6㎡，该站于2006年建成并投入利用。

4.东方东河車站

东方东河車站地皮权證编号【东方國用（2012）第024号】，證载地皮面積為3,000㎡，地類用處為車站，利用权類型為作價入股；房產證【房权證东字第00010918号】，修建面積674㎡，该站于2007年建成并投入利用。

5.昌江海汽广場

昌江汽車站地皮权證编号【昌國用（2012）第0135号】，證载地皮面積為9,557.79㎡，地類用處為交通運输，利用权限為出讓，容積率1.2，現建有昌江海汽广場；房產證【昌江房权證石碌镇字第10025841号】，修建面積18,510.34㎡，该广場于2012年建成并投入利用。

上述資產均產权清楚，不存在典質、質押及其他任何限定讓渡的環境，不触及诉讼、仲裁事項或查封、冻结等司法辦法，不存在故障权属转移的其他環境。

（二）買卖標的重要財政信息（金額单元：万元）

4、買卖標的的评估及订價環境

公司拜托中威正信（北京）資產评估有限公司（如下简称“中威正信”），就公司拟讓渡黄流贸易街、黄流汽車站、樂东利國車站、东方东河車站、昌江海汽广場等5宗資產在评估基准日的房地產及地皮利用权市場價值举行了评估。本次資產讓渡代價参考專業資產评估機構出具的資產评估陈述（中威正信评报字〔2023〕第5099号）（中威正信评报字〔2023〕第5098号）（中威正信评报字〔2023〕第5118号）中5宗資產的估值。按照中威正信對5宗資產的房地產及地皮利用权市場價值于评估基准日2023年6月30日的市場價值為20,979.06万元。是以，買卖標的拟在海南產交所挂牌代價為不低于人民币20,979.06万元。终极成交代價以公然挂牌征調集果後签订的正式协定為准。

本次讓渡資產，買卖標的将采纳分隔零丁的挂牌情势買卖，五宗資產的评估根基環境以下：

5、買卖协定重要内容

因為本次公司讓渡所持有的黄流贸易街、黄流汽車站、樂东利國車站、东方东河車站、昌江海汽广場等5宗資產拟經由過程海南產交所公然挂牌方法讓渡，買卖敌手尚不明白，终极讓渡代價、付出方法等协定重要内容今朝還没有法肯定，公司将按公然挂牌征調集果實行後续决议计划步伐并實時表露希望。

6、本次買卖對公司的影响

本次公然讓渡黄流贸易街、黄流汽車站、樂东利國車站、东方东河車站、昌江海汽广場等5宗資產，有益于整合上風資本，低落運营本錢，晋升經濟效益，合适團鼻炎救星,體公司将来成长计谋计划。本次買卖不會影响公司正常谋划，對公司损益發生的影响以终极成交成果為准。

7、出格危害提醒

本次買卖尚需買卖相干方實行审议步伐、相干羁系部分审批/存案後施行。因為本次拟讓渡買卖標的經由過程公然挂牌的方法举行，今朝受讓方和终极買卖代價還没有肯定，是以買卖施行成果存在不肯定性。敬请泛博投資者谨严决议计划，注重投資危害。

特此通知布告。

海南海汽運输團體股分有限公司董事會

2023年11月21日

證券代码：603069 證券简称：海汽團體通知布告编号：2023-114

海南海汽運输團體股分有限公司

關于召開2023年第五次姑且

股东大會的通知

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當法治療腳臭噴霧,令责任。

● 股东大會召開日期：2023年12月6dg百家樂,日

● 本次股东大會采纳的收集投票體系：上海證券買卖所股东大會收集投票體系

1、召開集會的根基環境

(一) 股东大會類型和届次

2023年第五次姑且股东大會

(二) 股东大會招集人：董事會

(三) 投票方法：本次股东大會所采纳的表决方法是現場投票和收集投票相連系的方法

(四) 現場集會召開的日期、時候和地址

召開的日期時候：2023年12月6日 9點30分

召開地址：海南海汽運输團體股分有限公司（海口市美兰區海府路24号海汽大厦5楼2号集會室）

(五) 收集投票的體系、起止日期和投票時候。

收集投票體系：上海證券買卖所股东大會收集投票體系

收集投票起止時候：自2023年12月6日至2023年12月6日

采纳上海證券買卖所收集投票體系，經由過程買卖體系投票平台的投票時候為股东大會召開當日的買卖時候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經由過程互联網投票平台的投票時候為股东大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、转融通、商定購回营業账户和沪股通投資者的投票步伐

触及融資融券、转融通营業、商定購回营業相干账户和沪股通投資者的投票，應依照《上海證券買卖所上市公司自律羁系指引第1号一规范運作》等有關划定履行。

(七) 触及公然征集股东投票权

不触及

2、集會审议事項

本次股东大會审议议案及投票股东類型

一、各议案已表露的時候和表露媒體

上述议案已公司第四届董事會第二十四次集會审议經由過程，相干通知布告已于2023年11月21日表露于上海證券買卖所網站及《證券時报》《證券日报》。

本次股东大會的集會質料将于本次股东大會召開前在上海證券買卖所網站举行表露。

二、出格决定议案：無

三、對中小投資者零丁计票的议案：無

四、触及联系關系股东躲避表决的议案：無

應躲避表决的联系關系股东名称：無

五、触及優先股股东介入表决的议案：無

3、股东大會投票注重事項

(一) 本公司股东經由過程上海證券買卖所股东大會收集投票體系行使表决权的，既可以登岸買卖體系投票平台（經由過程指定買卖的證券公司買卖终端）举行投票，也能够登岸互联網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联網投票平台举行投票的，投資者必要完成股东身份認證。详细操作请见互联網投票平台網站阐明。

(二) 持有多個股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下全数股东账户所持不异種别平凡股和不异品種優先股的数目总和。

持有多個股东账户的股东經由過程本所收集投票體系介入股东大會收集投票的，可以經由過程其任一股东账户加入。投票後，视為其全数股东账户下的不异種别平凡股和不异品種優先股均已别離投出统一定见的表决票。

持有多個股东账户的股东，通過量個股东账户反复举行表决的，其全数股东账户下的不异種别平凡股和不异品種優先股的表决定见，别離以各種别和品種股票的第一次投票成果為准。

(三) 统一表决权經由過程現場、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果為准。

(四) 股东對所有议案均表决终了才能提交。

4、集會出席工具

(一) 股权挂号日收市後在中國證券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大會（详细環境详见下表），并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决。该代辦署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档辦理职员。

(三) 公司礼聘的状师。

(四) 其别人员

5、集會挂号法子

（一）请合适上述前提的股东于 2023 年12月5日（周二，上午 9：00－11：00，下战书 15：00－17：30）到海南省海口市美兰區海府路24号海汽大厦11楼公司董事會辦公室打點出席集會資历挂号手续，异地股东可以用傳真或信函的方法挂号，傳真或信函以达到挂号處或本公司的時候為准。

（二）法人股东凭法定代表人證實文件或授权拜托书、業务执照复印件、本人身份證复印件打點挂号。

（三）天然人股东凭股票账户卡及本人身份證复印件挂号。拜托代辦署理人凭拜托人股票账户卡、拜托代辦署理人身份證复印件、授权拜托书挂号（授权增髮噴霧,拜托书样式见附件）。

（四）集會挂号不作為股东依法加入股东大會的必备前提。

（五）注重事項：出席集會的股东及股东代辦署理人请携带相干證件原件参加。

6、其他事項

（一）集會接洽方法：

通信地點：海南省美兰區海口市海府路24号海汽大厦

接洽部分：董事會辦公室

接洽人：云理華

傳真：0898-65326058

邮政编码：570203

（二）出席本次股东集會現場集會的所有股东的用度自理。

（三）收集投票體系异样環境的處置方法：收集投票時代，如收集投票體系遇突發重大事务的影响，则本次股东大會的過程按當日通知举行。

特此通知布告。

海南海汽運输團體股分有限公司董事會

2023年11月21日

附件1：授权拜托书

● 报备文件

提议召開本次股东大會的董事會决定

附件1：授权拜托书

授权拜托书

海南海汽運输團體股分有限公司：

兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年12月6日召開的贵公司2023年第五次姑且股东大會，并代為行使表决权。

拜托人持平凡股数：

拜托人持優先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人署名（盖印）：受托人署名：

拜托人身份證号：受托人身份證号：

拜托日期：年月日

备注：

拜托人理當在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向當選擇一個并打“√”，對付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。

證券代码：603069 證券简称：海汽團體通知布告编号：2023-115

海南海汽運输團體股分有限公司

關于得到當局补贴的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當法令责任。

1、得到當局补贴的根基環境

海南海汽運输團體股分有限公司（如下简称“公司”）及部属子公司2023年10月25日至本通知布告表露日，累计收到與收益相干的當局补贴共6,999,111.73元（未經审计）。详细環境以下所示：

单元：元币種：人民币

2、补贴的類型及其對公司的影响

上述當局补贴均與收益相干，公司将依照財务部《企業管帐准则第16号逐一當局补贴》的有關划定，對上述补贴資金举行管帐處置，上述當局补贴将對公司2023年度當期损益發生踊跃的影响，详细管帐處置和對公司當期损益的影响環境将以审计機構年度审计确認後的成果為准。敬请投資者注重投資危害。

特此通知布告。

海南海汽運输團體股分有限公司董事會

2023年11月21日

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